新加坡牛车水珍珠坊1楼的山立中国汇款公司外，聚集了大约40人求助，警员都到场维持秩序。这批公众都曾通过汇款公司，将资金汇回中国，但钱到帐后，就被当地执法部门指款项是非法所得，要求冻结或扣押。汇款公司发布澄清声明称，银行账户因被在华收款银行或机构暂停。
综合新加坡与马来西亚媒体消息，一些汇款客户查看转账明细时发现，款项是经由当地个人名下的银行账户转入，而不是“山立”自设的账户。这些账户涉嫌或者被认定用作洗黑钱，因此进出款项都受牵连。
37岁洗车工人高亚界指出，他今年5月通过山立中国汇款公司，将8500新加坡元汇给中国的妻子，岂料妻子9月收到中国公安来函，称在调查一起网络博弈案件时，发现转入她名下账户的两笔钱涉案，因此被冻结。
根据信函，当事人必须向当地公安局提供资料，证明资金的合法来源，并说明若涉嫌犯罪的话，将追究相关法律责任。高亚界为证明自己的收入来源清白，得向当地公安局提交在本地的收入证明、工作证件、汇款凭据以及报案记录等。
然而，提供了上述证明后，被指涉案的资金仍遭冻结。他提到：“如果新加坡的汇款公司能提供汇款时的明细，列明钱从这里汇出，以及过程中经手的不同第三方银行账户，或就能还我们清白，以及让我们得回血汗钱。”
据悉，其他到场的公众也告诉记者，此前与汇款公司沟通时，公司只是提出让他们提供相关资料，或者向他们发出律师信。
山立中国汇款公司10月28日在微信公众号发出的澄清声明指，中国的银行账户因各种原因被中国的收款银行或机构暂停。
声明中提到：“据我们了解，银行或其他机构可以指定用途、暂停甚至冻结银行账户或银行账户中的部分资金，以调查一般合规问题，调查可能需要几天的时间。”
“在某些情况下甚至需要几个月的时间，在大多数情况下，收款银行与收款人联系并告知是否存在此类问题。一旦合规问题得到解决，账户会恢复正常。”
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