丽景广场这华人换汇公司出事!起诉前员工 挪用440万元!
卑诗省本拿比(Burnaby)一家货币兑换公司声称多年来被一名前员工挪用了超过440万元的资金,正在对该员工提起诉讼。
位于水晶广场(Crystal Mall)的Crystal Currency Exchange Inc.提供外币兑换服务,并帮助加拿大客户向中国汇款。
2022年3月,该公司对前员工王某(Dan Qing Wang,也称Lisa Wang)及其母亲提起民事诉讼。
图源:Google Street View
未经授权的交易
根据公司最新的民事索赔通知,2022年1月,公司在日常账簿上发现了一笔未经授权的交易,与任何已知客户都不匹配。
据称,王完成了这笔交易,并告诉公司这是一个“错误”,且她“意外删除”了所有相关记录和邮件。
王偿还了这笔资金42,000人民币,约合8,110加元,随后离职并返回中国。
法庭文件称,公司随后进行的内部调查发现,多年来有数百笔未经授权的交易,这些交易均发生在Wang值班的日子并由她签字完成。
截至2022年10月,公司已发现457笔类似交易,总金额近2400万人民币(约440万加元)。
Crystal Currency在民事索赔通知中表示并不了解诈骗总金额,公司声称,王利用这些未经授权的交易将资金转入她在中国设立的账户,并在对账过程中掩盖了痕迹。
王否认指控,并在诉讼答复中表示,2022年1月的交易是她误发给Crystal Currency过去的一位中国客户。她立即同意偿还资金,并计划稍后从中国客户处追回,但公司拒绝向她提供相关客户信息。
王还否认挪用公司资金的所有指控,并指出,除了她之外,还有五人曾负责公司不同时间的对外交易。
她还表示,她于2022年1月离职的原因是公司指示她从事她不同意的,甚至可能违法的行为,包括未按照要求向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)报告某些客户及交易,以及在其上司史某(Angelyna Shi)伪造客户签名的交易上签字。
此外,王声称史某强迫她冒充史本人,与加拿大的银行就其个人账户进行电话交流,因为史的英文不流利。
对此,Crystal Currency在答复中否认了这些指控,并表示史只是要求员工在与银行通话时为她翻译。
财产冻结与争议
公司成功申请冻结王及其母亲的资产,包括位于本拿比Burns Place一处价值160万加元的房产。
公司称,在2022年1月王被问及未经授权的交易一周后,她将房产的所有权以“1加元和母女亲情”为由转移给母亲。
Crystal Currency声称,这一行为旨在“阻止、拖延、妨碍或欺骗”包括公司在内的债权人获得合法赔偿。
但王表示,她从未拥有该房产的实质权益,仅持有法律产权,而她母亲保留了100%的实质权益。王的母亲Pu Wang在答复中称,她从未计划将该房产无条件赠与转让给女儿,且其女儿并未在房产购买、维护、税费或贷款做出任何贡献。
Crystal Currency则反驳称,王曾为Burns Place房产以及其母亲购买的另外两处房产(价值290万加元和190万加元)提供资金,并指出这些资金属于挪用的公司资金。
Crystal Currency起诉王及其母亲,要求归还所有涉嫌挪用的资金及相关收益,并索赔损害赔偿、特殊赔偿和惩罚性赔偿。案件的庭审将于2025年4月14日开始,为期23天。
目前,公司、王及其母亲的所有指控均尚未在法庭上得到证实。
2星期前